20 de junio de 2012 / 19:39 / hace 5 años

Cuba rechaza acusaciones lavado de dinero procedente de Miami

3 MIN. DE LECTURA

* Cuba dice mantiene cerrada vigilancia contra lavado dinero

* Embargo económico impide esfuerzos antifraude con bancos EEUU

Por Jeff Franks

LA HABANA, 20 jun (Reuters) - Cuba rechazó el miércoles las acusaciones de que haya sido utilizado como centro para el lavado de dinero por estafadores del sistema de salud Medicare en Florida y dijo que vigila de cerca las operaciones bancarias nacionales y extranjeras en la isla.

"No es Cuba sino los Estados Unidos el país centro del lavado de dinero en el mundo", dijo Johana Tablada, subdirectora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado enviado a Reuters.

Fiscales de Estados Unidos en Miami acusaron a un hombre del sur de la Florida de involucrarse en una operación de lavado de dinero de más de 30 millones de dólares obtenidos ilícitamente del programa del Medicare y de transferirlos a Cuba.

Los fiscales dijeron que no había ninguna evidencia de que el Gobierno cubano estuvo involucrado, aunque algunos reportes desde Miami sostienen que debería saber de las grandes cantidades de dinero que estaban fluyendo.

Los fiscales agregaron que el dinero fue trasladado a Cuba a través de compañías extranjeras fantasmas y de bancos extranjeros en Canadá y Trinidad y Tobago.

Sin embargo, Tablada dijo que los bancos extranjeros en Cuba "están obligados a operar en estricto apego a las normativas internacionales y cubanas y deben responder por la fiabilidad de sus transacciones y el uso correcto de sus cuentas para transitar operaciones lícitas".

Los bancos cubanos tienen "un mecanismo de vigilancia y supervisión", dirigido por el Banco Central de Cuba que "le permiten detectar y enfrentar los intentos de realizar operaciones fraudulentas", agregó.

Cuba también coopera con bancos de otros países para detectar fraudes pero, debido al ya extenso embargo comercial de Washington contra la isla, no puede hacerlo con los bancos de Estados Unidos, dijo.

"Por responsabilidad del Gobierno de Estados Unidos y su política de bloqueo, este tipo de colaboración no existe con instituciones norteamericanas", dijo Tablada.

La Habana considera "bloqueo" al embargo económico que aplica Estados Unidos al país desde 1962 y sostiene que su objetivo es derrocar al Gobierno cubano.

"Como es sabido, debido a la política de bloqueo, las transacciones que Cuba realiza con bancos extranjeros se ejecutan en monedas diferentes al dólar de los Estados Unidos, lo que ocasiona pérdidas sustanciales a nuestras finanzas", destacó la funcionaria.

(Reporte de Jeff Franks, Traducido por Nelson Acosta y Rosa Tania Valdés. Editado por Silene Ramírez)

Reuters Nab Rt Sr/

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