Cuba rechaza acusaciones lavado de dinero procedente de Miami

miércoles 20 de junio de 2012 14:37 CDT
 

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Por Jeff Franks

LA HABANA, 20 jun (Reuters) - Cuba rechazó el miércoles las acusaciones de que haya sido utilizado como centro para el lavado de dinero por estafadores del sistema de salud Medicare en Florida y dijo que vigila de cerca las operaciones bancarias nacionales y extranjeras en la isla.

"No es Cuba sino los Estados Unidos el país centro del lavado de dinero en el mundo", dijo Johana Tablada, subdirectora de América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba en un comunicado enviado a Reuters.

Fiscales de Estados Unidos en Miami acusaron a un hombre del sur de la Florida de involucrarse en una operación de lavado de dinero de más de 30 millones de dólares obtenidos ilícitamente del programa del Medicare y de transferirlos a Cuba.

Los fiscales dijeron que no había ninguna evidencia de que el Gobierno cubano estuvo involucrado, aunque algunos reportes desde Miami sostienen que debería saber de las grandes cantidades de dinero que estaban fluyendo.

Los fiscales agregaron que el dinero fue trasladado a Cuba a través de compañías extranjeras fantasmas y de bancos extranjeros en Canadá y Trinidad y Tobago.

Sin embargo, Tablada dijo que los bancos extranjeros en Cuba "están obligados a operar en estricto apego a las normativas internacionales y cubanas y deben responder por la fiabilidad de sus transacciones y el uso correcto de sus cuentas para transitar operaciones lícitas".   Continuación...