Corte EEUU aprueba acuerdo por 1.920 mln dlrs con HSBC por lavado de dinero

martes 2 de julio de 2013 19:06 CDT
 

Por Jonathan Stempel

2 jul (Reuters) - Un juez federal de Estados Unidos aprobó un acuerdo récord por 1.920 millones de dólares entre HSBC Holdings Plc e investigadores federales y estatales por cargos de ignorar las reglas diseñadas a evitar el lavado de dinero y bloquear transacciones con naciones sancionadas por Washington.

El juez de distrito John Gleeson afirmó que su decisión sobre el trato fue "sencilla porque se alcanzó un gran acuerdo", aunque destacó las "numerosas críticas públicas" en torno al caso, que permite a HSBC evitar un proceso criminal.

Gleeson falló el lunes, después de más de seis meses de procedimientos, rechazando los argumentos del Gobierno de Estados Unidos y de HSBC sobre que los jueces federales no tienen "autoridad inherente" sobre la implementación o aprobación de los denominados "acuerdos para eludir procesamientos".

El acuerdo, anunciado el 11 de diciembre del 2012, incluye decomisos por 1.246 millones de dólares y multas civiles que ascienden a 665 millones de dólares.

El acuerdo permitirá desestimar acusaciones contra HSBC por supuestamente haberse convertido en una "institución financiera preferida" por los cárteles mexicanos y colombianos, grupos de lavado de dinero y otras prácticas ilegales a través de lo que el Departamento de Justicia calificó como "brechas de supervisión impactantes".

HSBC reconoció haber cometido errores en torno a la supervisión, entre ellos el no haber mantenido un programa efectivo contra el lavado de dinero y conducido transacciones en representación de clientes en Myanmar, Cuba, Irán, Libia y Sudán, que están todos sujetos a sanciones de Estados Unidos.

Como parte del acuerdo, el banco accedió a vincular los bonos de sus ejecutivos con el cumplimiento de estándares de conformidad con las normas estadounidenses y mejorar la distribución de información interna. (Reporte de Jonathan Stempel en Nueva York; reporte adicional Brett Wolf. Editado en español por Marion Giraldo)