15 de abril de 2013 / 23:40 / hace 4 años

Inicia en Texas juicio contra líder de cártel mexicano Los Zetas

Por Jim Forsyth

15 abr (Reuters) - Un juicio en contra de un líder de un poderoso cártel mexicano del narcotráfico, que comenzó el lunes en Austin, ofrecerá un panorama más claro de cómo lavan sus ganancias ilegales en Estados Unidos las bandas que obtienen jugosas ganancias en el contrabando de drogas y personas.

José Treviño Morales está acusado de múltiples delitos por lavado de dinero como integrante de los Zetas, una agresiva organización a la que se le adjudican hechos brutales de violencia, que han atemorizado a México en los últimos años.

Según documentos del caso en la corte de distrito este del estado estadounidense de Texas, el fiscal Robert Pitman busca confiscar 60 millones de dólares en activos de Treviño Morales y sus dos hermanos, quienes presuntamente lideraban una organización de lavado de dinero que operaba de Chicago a Venezuela.

“Su testimonio podría llevarnos a entender a una organización que ha sido muy exitosa administrando sus operaciones”, dijo Guadalupe Correa-Cabrera, una experta en bandas criminales mexicanas de la Universidad de Texas en Brownsville.

“No sabemos nada sobre las operaciones de Los Zetas y esto nos permitirá aprender más sobre ellas”, agregó.

Miguel y Omar Treviño Morales, presuntos líderes y hermanos de José, también están inculpados en el caso y están entre los diez fugitivos más buscados de México.

Los hermanos Treviño Morales están acusados de montar la operación “Tremor” en un rancho de Oklahoma, un lucrativo esquema para ganar carreras de caballos, incluyendo el All American Futurity, la mayor competencia en su categoría.

El dinero de los Zetas estaba resguardado en las carreras de caballos, cuyo nombres eran poco discretos como “Big Daddy Cartel” y “Morning Cartel”, de acuerdo con los documentos.

El FBI dijo que en cierto momento, Los Zetas canalizaban un millón de dólares mensuales hacia las operaciones equinas.

Para el juicio se esperan los testimonios de varias y poderosas instituciones financieras, como el Bank of America, J.P. Morgan Chase y Wells Fargo, aunque los abogados advirtieron que los bancos actuaban como colaboradores y no estaban bajo sospecha de malos manejos.

La esposa de Treviño Morales y su hija se declararon culpables en el esquema.

El abogado de Treviño no estuvo disponible de inmediato para comentar sobre el caso. (Redacción México)

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