ENTREVISTA-México ve normas más estrictas en 4to trim para atajar préstamos fraudulentos

martes 13 de mayo de 2014 21:34 CDT
 

Por Alexandra Alper

MEXICO DF, 13 mayo (Reuters) - El regulador del sector bancario de México está redactando nuevas reglas que arrojarían más luz sobre préstamos fraudulentos, como los que afectaron a la unidad mexicana de Citigroup, y que entrarían en vigor a más tardar en el cuarto trimestre, dijo el martes el jefe del organismo.

Citigroup reveló en febrero que había descubierto préstamos incobrables por 400 millones de dólares en su filial mexicana Banamex, realizados a la firma de servicios petroleros Oceanografía y respaldados por facturas aparentemente fraudulentas de la petrolera estatal mexicana Pemex.

Jaime González, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), dijo que las normas contables actuales sólo requieren que Banamex registre a Pemex como la empresa que le debe dinero al banco.

"Cuando nosotros buscamos en la base de datos quién es el acreditado, pues no vemos a Oceanografía", dijo González a Reuters en una entrevista. "Esas son a lo mejor las cosas que nos gustaría cambiar, tener más visibilidad de cuál es el verdadero riesgo operativo", agregó.

González dijo que había rechazado una primera propuesta para cambiar las reglas de factoraje y que el organismo estaba trabajando en un nuevo proyecto.

El funcionario agregó que las nuevas normas deberían entrar en vigor "a más tardar en el cuarto trimestre".

Una revisión del sistema bancario de México después del fraude de Oceanografía reveló que no todos los bancos están cumpliendo con sus controles internos para préstamos de factoraje, agregó.

Por ejemplo, dijo González, algunos no llaman para verificar una factura de trabajo o no cuentan con procedimientos que envíen una alerta cuando no se realiza la llamada.   Continuación...