28 de febrero de 2014 / 15:29 / en 4 años

CORREGIDO-ACTUALIZA 2-Citigroup reporta fraude en unidad de México y revisa resultados de 2013

(Corrige cifra de ganancia neta en segundo párrafo)

28 feb (Reuters) - Citigroup Inc dijo el viernes que descubrió un fraude relacionado con préstamos de su unidad en México y que algunos de sus empleados pueden estar involucrados en el hecho.

Los cargos por los créditos le llevarán a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el 2013 a 13.670 millones de dólares, según un comunicado de la empresa.

Citigroup explicó en un comunicado que el asunto involucra alrededor de 585 millones de dólares en créditos a corto plazo extendidos por su unidad Banamex a Oceanografía SA de CV, una compañía mexicana de servicios petroleros que ha sido proveedor de la petrolera estatal mexicana Pemex.

El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, sostuvo en el comunicado que Banamex ha “trabajado con el fiscal general de México para iniciar acciones criminales” sobre el asunto y que explora opciones legales a tomar.

“En este momento, creemos que es un incidente aislado”, dijo Corbat.

El anuncio se produjo después de que las acciones de Citigroup cayeron en las últimas semanas, en medio del temor a que la desaceleración del crecimiento en los mercados emergentes revele préstamos incobrables y a que aumente el riesgo de pérdidas en operaciones.

En el tercer trimestre de 2013, problemas con cerca de 300 millones de dólares de préstamos que Banamex a tres constructoras mexicanas llevaron a Citigroup a provisionar reservas por expectativas de pérdidas crediticias.

Citigroup es el tercer mayor banco estadounidense por activos.

Oceanografía fue recientemente excluida por 21 meses y 12 días de los procesos de contratación del Gobierno, luego que Pemex encontró en una revisión interna irregularidades en contratos con la firma, según un reporte del periódico oficial del 11 de febrero.

Según el comunicado de Citigroup del viernes, Banamex extendió el préstamo a Oceanografía con el respaldo de cuentas por cobrar de la firma por servicios petroleros para Pemex.

El banco explicó que cuando supo de la prohibición del Gobierno inició una detallada revisión del riesgo de Oceanografía.

Según Citigroup, Pemex le dijo el 20 de febrero que una “porción significativa” de las cuentas por pagar que respaldaban los préstamos eran fraudulentas y que “las cuentas por cobrar eran sustancialmente menores” que los 585 millones de dólares del crédito a corto plazo extendido por Banamex.

Citigroup dijo que era capaz de validar 185 millones de dólares de los 585 millones de dólares de cuentas por cobrar. El banco dijo que está cargando la diferencia de 400 millones de dólares a los gastos operacionales de sus resultados del cuarto trimestre, anunciados previamente.

El gasto total antes de impuestos es de 360 millones de dólares tras ajustar los gastos de compensación de Banamex por 40 millones de dólares, según el comunicado.

Citigroup comentó que no ha determinado si enfrenta pérdidas por otros 33 millones de dólares de préstamos pendientes realizados directamente a Oceanografía y cartas de créditos emitidas por la compañía.

Las acciones de Citi bajaban un 0,3 por ciento, a 48,57 dólares. (Reporte de David Henry en Nueva York y Elinor Comlay en Ciudad de México. Editado en español por Patricio Abusleme, Rodrigo Charme y Javier López de Lérida)

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