ACTUALIZA 2-HSBC pagará multa récord 1.900 mln dlrs en caso lavado dinero

martes 11 de diciembre de 2012 11:11 CST
 

* Mayor penalidad jamás impuesta a banco

* Ejecutivo de HSBC se disculpa, admite quiebre de controles

* Acciones de HSBC caen 0,3 pct, multa en línea con lo esperado (Cambia redacción, agrega cargos EEUU)

Por Carrick Mollenkamp y Brett Wolf

11 dic (Reuters) - HSBC Holdings Plc acordó pagar 1.920 millones de dólares para resolver una investigación criminal de varios años de fiscales estadounidenses que acusaron al mayor banco de Europa de no obligar a la aplicación de reglas destinadas a impedir el lavado de dinero criminal.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó el martes a HSBC de no mantener un programa efectivo contra al lavado de dinero y de no realizar un control adecuado sobre ciertas cuentas.

En documentos presentados en una corte federal en Brooklyn, también acusó al banco de violar leyes de sanciones al hacer negocios con Irán, Libia, Sudán, Burma y Cuba.

HSBC admitió la falla en los controles y se disculpó por su conducta.

"Aceptamos la responsabilidad de nuestros errores del pasado. Hemos dicho que estamos profundamente apenado por ellos, y lo hacemos de nuevo. El HSBC de hoy es una organización fundamentalmente diferente de la que cometió esos errores", dijo el presidente ejecutivo Stuart Gulliver.   Continuación...